October 24, 2021
Pengawas kejahatan keuangan Australia memperluas penyelidikan di kasino yang sudah terhuyung-huyung dari Covid

Pengawas kejahatan keuangan Australia memperluas penyelidikan di kasino yang sudah terhuyung-huyung dari Covid


Oleh Byron Kaye

SYDNEY (Reuters) – Badan anti-pencucian uang Australia pada Senin memperluas penyelidikan ke dalam uji tuntas di kasino untuk memasukkan tiga operator terbesar, meningkatkan tekanan pada sektor yang sudah berjuang dengan pandemi dan meningkatkan pengawasan peraturan.

Berbulan-bulan dalam penyelidikan pemain top Crown Resorts, Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) mengatakan pihaknya secara resmi mencari kemungkinan pelanggaran aturan pemeriksaan latar belakang di saingannya Star Entertainment Group dan SkyCity Entertainment Group Selandia Baru.

Itu berarti pemilik kasino di lima kota terpadat di Australia sekarang menghadapi penyelidikan penegakan hukum yang dapat membawa denda atau membatasi lisensi mereka.

Crown sudah berada di bawah tekanan kuat setelah penyelidikan tahun ini menemukan bahwa itu tidak layak untuk lisensi di kasino Sydney senilai A $ 2,2 miliar ($ 1,7 miliar) yang baru saja dibuka, memicu komisi kerajaan di dua negara bagian lain dan memicu gugatan class action, serta penyelidikan AUSTRAC yang diperluas ke resor kota Perth pada hari Senin.

“Sektor kasino Australia berada dalam risiko penyalahgunaan kriminal karena produk dan layanan yang mereka tawarkan,” tulis CEO AUSTRAC Nicole Rose dalam editorial yang diterbitkan di surat kabar The Australian beberapa jam sebelum operator kasino mengungkapkan penyelidikan dalam pengajuan pasar.

“Kami memiliki penyelidikan penegakan yang sedang berlangsung di kasino Crown yang menunjukkan keseriusan kekhawatiran kami. Dan kami juga memiliki pekerjaan kepatuhan yang signifikan yang sedang berlangsung di sektor kasino,” tulis Rose.

AUSTRAC kemudian mengkonfirmasi penyelidikan – ditambah penyelidikan terpisah dari pemberi pinjaman No. 3 National Australia Bank Ltd – tanpa berkomentar lebih lanjut.

Ketiga perusahaan kasino mengatakan AUSTRAC prihatin dengan manajemen mereka terhadap “pelanggan yang diidentifikasi sebagai orang yang berisiko tinggi dan terpapar secara politik”, bahwa agensi tersebut belum memutuskan apakah akan mengambil tindakan penegakan hukum, dan bahwa mereka akan bekerja sama sepenuhnya.

Tindakan keras sementara itu dapat memperumit pembelian A$9 miliar oleh Star dari saingan yang lebih besar, Crown, yang telah melakukan pendekatan pengambilalihan.

“Jika ditemukan sikap lesu yang sistematis dan berkelanjutan terhadap penegakan hukum maka (keberatan regulator) tampaknya mungkin terjadi,” kata Nathan Bell, manajer portofolio Intelligent Investor, yang memiliki saham Crown.

“Jika Star terlihat memiliki standar yang baik dan ada upaya tulus untuk menyingkirkan orang-orang ini, maka … regulator lebih suka Crown disimpan di tangan Australia dan proposal pengambilalihan Star akan tetap hidup.”

Angus Hewitt, seorang analis di Morningstar, mengatakan perluasan penyelidikan “jelas bukan kabar baik bagi kasino yang diperangi, dan kami mengharapkan denda menjadi hasil yang paling mungkin”.

Saham Crown turun 1,5% di pasar keseluruhan yang datar dan saham Star turun 3%. Saham SkyCity yang terdaftar di Selandia Baru tidak diperdagangkan karena hari libur umum.

Dalam perkembangan terpisah, Crown mengatakan telah menerima nasihat hukum bahwa mereka telah melanggar undang-undang kasino dengan menjual lebih dari A$160 juta chip perjudian kepada orang-orang yang membayar dengan kartu kredit atau debit dari 2012 hingga 2016 – berpotensi memicu penyelidikan lain.

($ 1 = 1,2933 dolar Australia)

(Laporan oleh Byron Kaye; penyuntingan oleh Gerry Doyle dan Stephen Coates)

Game menarik Data SGP 2020 – 2021. Prediksi seputar yang lain-lain bisa dilihat secara terjadwal melewati banner yg kami lampirkan di laman tersebut, dan juga siap ditanyakan terhadap layanan LiveChat pendukung kami yang menunggu 24 jam On the internet untuk melayani semua kepentingan antara pengunjung. Mari langsung daftar, dan kenakan cashback Undian dan Live Casino Online terhebat yg wujud di laman kami.